Con las mil y una maniobras fraudulentas cometidas en el Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta; su exesposa Dilcia Vargas Sánchez, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora, lograron apropiarse de RD$148,660,116.70, del erario público, en perjuicio del SeNaSa y de pacientes de cáncer, durante el per{iodo 2018-205.
Lora Cruceta habría aprovechado el control absoluto que tenía como presidente del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, y con desapego a los estatutos, “suprimió de manera unilateral, el uso de cheques mancomunados e instauró un sistema exclusivo de transferencias electrónicas (Internet Banking) gestionado únicamente desde su dispositivo electrónico personal”, excluyendo la intervención del Tesorero y la autorización de la Junta Directiva.
Según la solicitud de medida de coerción, La supuesta cabeza del entramado criminal “Onco14”, una extensión de la “operación Cobra”, que han afectado económica y sensiblemente el Sistema Nacional de Salud (SeNaSa), además se autoasignó gastos de representación ilegítimos, que fu incrementando desde RD$100,000 hasta RD$600,000 mensuales, distrayendo por este concepto un total acumulado de RD$25,420655.26.
Indica que para encubrir la magnitud de este fraude ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Lora Cruceta “reportaba falsamente un salario de apenas RD$20,000.00”.
Otras de sus maniobras fraudulentas para distraer fondos públicos, eran los rembolsos sin soporte, mediante los cuales el imputado dispuso a su favor transferencias ascendentes a RD$20,336,972.50, por concepto de supuestos pagos de viajes hoteles, restaurantes y actividades diversas. Todas esas erogaciones sin facturas válidas, justificación o aprobación del Consejo.
Mediante esos y otros mecanismos fraudulentos, lLora Cruceta, Vargas Sánchez, Guzmán de Lora; las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzán Accounting Center ), y la Fundación Tócate RD, de su propiedad, se apropiaron indebidamente de la totalidad de RD$148,660,116.70.
Bienes adquiridos con fondos ilícitos
Para el Ministerio Público actuante en el caso, el comportamiento y las actuaciones de Lora Cruceta “es característico de las operaciones de estratificación para dificultar la trazabilidad, romper el vínculo con el origen ilícito y dispersar fondos entre personas físicas y jurídicas relacionadas.
Revela que de las transacciones bancarias salientes identificadas durante la investigación del caso, “se pudo comprobar que el imputado Lora Cruceta desembolsó un total de RD$2,155,650.00” a su esposa y también imputada, Luisa Yasiris Guzmán; y destinó RD$3,167,419.53 a la Constructora Teddy, S.R.L., razón social a la que le compró la unidad funcional 11-Bl, identificada como 312574929370:11-61, matrícula núm. 3000095708, del condominio Residencial Don Femando II, ubicado en Tamboril, Santiago.
Agrega que otros inmuebles identificados Lora Cruceta son: apartamento núm. A3-42, cuarta planta del condominio Residencial Sion, matrícula núm. 0200005833, en la parcela 12S1-D-9, del Distrito Catastral núm. 4, ubicado en Tamboril, Santiago, del cual comparte propiedad con su exesposa Vargas Sánchez ; y una porción de terreno con una superficie de 27,669.66 metros cuadrados, identificada con la matricula núm. 3000616449, dentro del inmueble: parcela 116, del Distrito Catastral núm. 07, ubicado en Santa Bárbara de Samaná, Samaná.
Destaca que con los fondos públicos que el imputado distrajo durante su gestión al frente del Patronato adquirió: el vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe año 2023, placa núm. G628448, chasis núm. KMHS381KBPU454534, con un valor estimado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de RD$l,535,322.00), “probando esto que el mismo integró a la economía formal parte del dinero sustraído dándole apariencia de legalidad con la adquisición de bienes en su provecho.
Agrega el expediente que con el objetivo de transformar el dinero obtenido ilícitamente en gastos aparentemente legítimos y cancelar consumos personales, Lora Cruceta “destinó $6,784,217.26 para el pago de tarjetas de crédito, así como cuatro RD$4,368,211.12 por el concepto de pagos y consumos”.
Resalta que pesar de que el imputado Lora Cruceta tuvo entradas a sus cuentas bancarias de la empresa Ingeniería Héctor Lora, S.R.L., de la cual es gerente junto a su exesposa Vargas Sánchez, durante el periodo 2018 al 2021 .
Sin embargo, dice que dicha razón social “no tuvo ingresos significativos que pudieran justificar las transacciones por sumas millonarias como las antes expuestas por parte de este encartado”, ya que sus entradas en ese período ascendieron a RD$413,313.21, y sus salidas totalizaron RD$413,298.78.
